Data SGP
AUSTRAC memulai penyelidikan terhadap Star Entertainment Group

AUSTRAC memulai penyelidikan terhadap Star Entertainment Group

Game terbaik Data SGP 2020 – 2021.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) sedang menyelidiki operator kasino Star Entertainment Group atas dugaan pelanggaran undang-undang uji tuntas pelanggan, yang dapat membahayakan proposal senilai AU$12 miliar (US$9,4 miliar) untuk membeli saingannya Crown Resorts, lapor Reuters.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Star Entertainment, AUSTRAC telah mengidentifikasi beberapa potensi kasus ketidakpatuhan dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Australia 2006, dan Instrumen Aturan Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme 2007.

Kekhawatiran tersebut termasuk “uji tuntas pelanggan yang berkelanjutan, mengadopsi dan memelihara Program APU/PPT dan kepatuhan dengan Bagian A dari Program itu”, dan awalnya ditangani oleh AUSTRAC pada 2019, ketika regulator berfokus pada manajemen Star Sydney atas risiko tinggi dan politik. klien yang terpapar dari 2015 hingga 2019.

AUSTRAC akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan Star menyatakan “akan sepenuhnya bekerja sama dengan AUSTRAC sehubungan dengan permintaannya untuk informasi dan dokumen dan penyelidikan.” The Star mengoperasikan satu-satunya kasino di Sidney.

The Star baru-baru ini mengajukan proposal untuk mengakuisisi Crown Resorts, operator lain yang sedang menjalani beberapa penyelidikan dan penyelidikan kerajaan atas operasi kasinonya.

Laporan awal yang menuduh keterlibatan Crown dalam pencucian uang memulai serangkaian penyelidikan untuk menentukan apakah organisasi tersebut cocok untuk memegang lisensi game. Sekarang AUSTRAC telah memperluas penyelidikan Crown dan memulai penyelidikan penegakan formal terhadap potensi pelanggaran aturan anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme di kasino Crown’s Perth.

Regulator juga menyelidiki SkyCity Entertainment Group, yang memiliki kasino di Australia, yang mencurigai pelanggaran yang sama dalam aturan anti pencucian uang dan kontra-terorisme.

Tags :